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揭秘电信诈骗团伙海外生存状态:像一个管理森严的工厂

据中国之声《新闻纵横》报道,大不少人都有过这样的经历——接到“猜猜我是谁”或者“领导叫你来一趟”的电话,要不就是收到包含虚假银行卡、话费欠费,并且让你点链接输密码的短信和邮件……电信网络违法犯罪离我们的生活并不远。
发布时间:2015-11-11 15:57        来源:央广网        作者:潘毅 周洪

据中国之声《新闻纵横》报道,大不少人都有过这样的经历——接到“猜猜我是谁”或者“领导叫你来一趟”的电话,要不就是收到包含虚假银行卡、话费欠费,并且让你点链接输密码的短信和邮件……电信网络违法犯罪离我们的生活并不远。

近日,国务院组织打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动,公安部门成立工作组破获4000余起特大跨国跨境电信诈骗案。昨天(11月10日),中国警方从印度尼西亚和柬埔寨押解254名大陆犯罪嫌疑人回国的包机分别抵达北京、上海、浙江、广东四地机场。

昨天(11月10号)凌晨,在柬埔寨金边国际机场停机坪上,公安部门成立的专项行动工作组与柬埔寨警方完成交接,涉嫌电信网络新型违法犯罪的九十名犯罪嫌疑人搭乘包机被押解前往北京。

这批在柬埔寨涉嫌电信网络新型违法犯罪的到底是什么人?又是谁在组织他们实施诈骗活动?调查显示,在柬埔寨,网络赌博并非违法行为,但这些犯罪团伙打着网络赌博的幌子,冒充我国国内彩票网站从事网络诈骗活动。

本次押解行动中柬埔寨警方负责人表示:我们发现168个嫌疑犯在柬埔寨做电子诈骗集团,打击时在现场发现一些培训资料,就是他们模仿某人欺骗别人的方式。

10月31日,公安部赴柬埔寨工作组联手柬埔寨警方、移民局联合开展抓捕行动,成功捣毁网络诈骗窝点3个,抓获犯罪嫌疑人168名,缴获大批电脑、手机、银行卡等作案工具,破获电信诈骗案件数百起。

工作组成员韩凌燕介绍称,主要的犯罪形式是看似合法的网络赌博,其实这个网站链接仿冒正当网站,吸引投注爱好者往里投钱,但后台是可以操控的,可以控制开奖时间、开奖的大小,通过这个进行诈骗。

办案民警介绍,犯罪嫌疑人大多是年纪较轻,文化水平低的无业人员,境外犯罪嫌疑人以较高报酬、以及赴外打工的名义将他们招募到当地,通过互联网实施诈骗。

韩凌燕告诉记者,这些嫌疑人里,20多岁比例占80%左右,文化程度基本是初中高中,基本都是通过网站、中介、老乡介绍来的。

那么,这些团伙的诈骗手法是什么呢?根据嫌疑人的供述,诈骗团伙组织结构十分严密。一线话务员负责广撒网,等到电话那头快上钩时,更高级别的二线话务员便会粉墨登场,他们扮演所谓银行、法院、检察院等角色,继续忽悠。

上海市刑侦总队二支队侦查员李恺介绍称,赃物之中的键盘是一个道具,它的作用是模拟声效,让被害人更容易以为是政府工作人员,帮助他进行个人身份信息的查询和通讯信息的查询。

最高层级的三线则是这个窝点的头目,一般只有一到两个人。团伙中有大、小主管,层层管理,分小组对各组业绩进行考核,拨打每通诈骗电话都会被录音,每晚会对当天录音进行点评、指导,以提高诈骗成功率。上海公安局刑侦总队二支队副支队长韦健介绍,犯罪嫌疑人针对不同群体“量体裁衣”、步步设套。

韦健说,窝点给一线话务员的底薪是1万人民币,而且答应每个月做完150单,还可以提钱。

一名犯罪嫌疑人交代,他们在窝点里并没有自由,不仅收走护照,不准使用手机,还不准随意外出,就像一个管理森严的工厂。

要想完成诈骗,就得有海量的用户信息,否则骗子手段再高明也难做无米之炊。那么,这些犯罪集团手上掌握着大量的个人信息又是哪里来的呢?这些信息到底是如何到他们手上的?这里有透露出个人信息管理方面的哪些问题呢?中国之声将继续关注。

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